УФСБ Ставрополья раскрыло схему хищения 120 млн рублей у банков
Ведомством была задокументирована противоправная деятельность дюжины россиян, которых уличили в причастности к хищению денег у финансово-кредитных организаций.
Сотрудники УФСБ по СК установили, что уроженец соседней республики узнал о специальных кредитных программах для ИП, реализуемых крупными банками. По этим программам бизнесмены могли рассчитывать на выдачу 10 млн рублей. Желая получить незаконную прибыль, злоумышленник создал преступное сообщество и вовлек в него знакомых и родственников. Заемщиков искали среди граждан, проживающих на территории СКФО, а также Москвы и Подмосковья, не имеющих постоянного источника дохода.
Искусственно наращивая ежемесячный оборот денежных средств, злоумышленники создавали видимость крупных доходов с целью дальнейшего предоставления банкам ложных сведений об их платежеспособности.
За полтора года в преступное сообщество вошло 12 человек, которые привлекли 28 заемщиков. В результате преступной деятельности злоумышленникам удалось похитить денежные средства на общую сумму около 120 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества или участие в нем.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба УФСБ по СК.
